Nyheter

Kallelse till årsstämma i Solnaberg Property

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 13.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28 A, 411 21 Göteborg senast torsdagen den 4 maj 2017.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 4 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående
   a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
   c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:
- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
- att bolagets resultat för räkenskapsåret 2015-12-16--2016-12-31 disponeras enligt styrelsens förslag och att utdelning därmed sker med totalt 10 kronor per aktie, fördelat på 4 utdelningstillfällen med följande avstämningsdagar: 17/7 2017 (4 kr/aktie), 16/10 2017 (2kr/aktie), 15/1 2018 (2kr/aktie) samt 16/4 2018 (2kr/aktie) (p. 8 b).

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:
- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
- att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor och en revisorssuppleant ska utses (p. 10), och
- att Pontus Kågerman, Christian Krüeger och Magnus Ryd ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att för tiden intill nästa årsstämma välja Gunnar Johansson till revisor och David Johansson till revisorssuppleant (p. 11).

Övrigt
De handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.solnabergproperty.se) från och med tre veckor före stämman samt finns även tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. 

Stockholm i april 2017
SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)
Styrelsen

2017-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 13.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2017-03-29
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015 - 31 DECEMBER 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr
  • Driftsöverskottet uppgick till 11 546 569 kr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 346 kr
  • Periodens resultat uppgick till - 5 582 712 kr
  • Resultat per aktie uppgick till -1,48 kr
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 10 kr per aktie

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Den 30/9 förvärvades fastighetsbolaget CMNRE Bladet 3 PropCo AB, namnändrat till Solnaberg Bladet 3 PropCo AB.

Finansiell översikt/nyckeltal

  2016-12-31
Dec 2015 - Dec 2016
Avkastning på eget kapital Neg
Balansomslutning, kr 901 585 415
Soliditet 40,4%
Fastighetens marknadsvärde, kr 857 000 000
Eget kapital per aktie, kr 96,8
Belåningsgrad 59%
Antal utestående aktier*  3 760 000

*Ingen utspädning förekommer
Intäkter och kostnader från koncernens fastighet redovisas from 2016-09-30.

2016-10-10

Solnaberg Property AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 12 oktober 2016.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.